多項選擇題

金融機構對下列外匯現(xiàn)金交易應進行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應及時以紙質(zhì)文件上報并附相關附件。（）

A、甲企業(yè)外匯賬戶10月20日存入11萬美元，10月21日支取10、9萬美元
B、張三將5筆共4萬美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲蓄賬戶，張三的賬戶同時收取人民幣約33萬元
C、李四當日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬美元
D、美籍華人游客在個人信用卡單筆存入10萬美元
E、乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購入日元

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問答題

【簡答題】銀行業(yè)金融機構最核心的反洗錢義務有哪些？

答案：

識別客戶的身份、報送大額交易和可疑交易、留存客戶身份資料和交易記錄。

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【簡答題】為什么說金融機構是反洗錢的第一道防線？

答案：金融機構作為資金融通、轉移、運用的中轉站和集散地，客觀上容易成為洗錢活動的渠道。隨著金融服務智能化的發(fā)展，任何通過金融機...

金融機構對下列外匯現(xiàn)金交易應進行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應及時以紙質(zhì)文件上報并附相關附件。（）

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金融機構對下列外匯現(xiàn)金交易應進行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應及時以紙質(zhì)文件上報并附相關附件。（）

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