A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.中國證監(jiān)監(jiān)督管理委員會 C.中國保險監(jiān)督管理委員會 D.國家外匯管理局
A.金融機構(gòu)應當積極配合中國人們銀行開展的反洗錢現(xiàn)場檢查、調(diào)查工作 B.金融機構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場檢查、調(diào)查時,應如實提供有關(guān)反洗錢工作資料和客戶身份信息及交易情況 C.金融機構(gòu)應當對識別客戶身份、報告可疑交易等工作中獲取的信息數(shù)據(jù)予以保密 D.金融機構(gòu)應當對配合中國人們銀行反洗錢現(xiàn)場檢查、調(diào)查可疑交易等工作中獲取的信息數(shù)據(jù)予以保密
A.客戶接受政策(包括記錄保存) B.驗證客戶身份 C.對高風險賬戶實施持續(xù)監(jiān)測 D.風險管理