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A.洗錢是在已經實施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為
B.洗錢者明知是犯罪所得贓款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得贓款
C.通過金融機構或其他方式轉移或轉化犯罪所得贓款
D.企圖掩蓋犯罪行為并使得犯罪所得贓款貌似合法

A.督促金融機構制定和實施反洗錢內部控制制度
B.履行客戶身份識別義務
C.履行客戶信息和交易記錄保存義務
D.履行識別并報告可疑金融交易的義務