A.督促金融機(jī)構(gòu)制定和實(shí)施反洗錢內(nèi)部控制制度 B.履行客戶身份識(shí)別義務(wù) C.履行客戶信息和交易記錄保存義務(wù) D.履行識(shí)別并報(bào)告可疑金融交易的義務(wù)
A.禁止非法販運(yùn)麻醉藥和精神藥物公約 B.禁止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約 C.打擊跨國(guó)有組織犯罪公約 D.反腐敗公約
A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) B.中國(guó)證監(jiān)監(jiān)督管理委員會(huì) C.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) D.國(guó)家外匯管理局