A.亞太反洗錢組織 B.歐洲委員會(huì)評估反洗錢措施特設(shè)專家委員會(huì) C.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織 D.西非政府間反洗錢工作組
A.通過對大額交易的宏觀分析,可以幫助確定反洗錢需要關(guān)注的行業(yè)、區(qū)域和交易種類等 B.通過將收集的可疑交易報(bào)告與大額交易信息進(jìn)行交叉分析,有利于確定可疑交易是否確實(shí)涉嫌犯罪 C.在反洗錢調(diào)查和偵查過程中,可以提供資金去向的有關(guān)線索 D.通過對大額交易的交叉分析核對,有利于反洗錢信息中心主動(dòng)發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪活動(dòng)的資金交易線索
A.地域 B.業(yè)務(wù) C.行業(yè) D.是否為外國政要