單項選擇題

對于目前所建立業(yè)務關系的客戶，金融機構(gòu)應在業(yè)務關系建立后的（）內(nèi)完成風險等級劃分工作。

A.5個工作日
B.15日
C.10個工作日
D.10日

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單項選擇題

未按規(guī)定設立反洗錢專門機構(gòu)或指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作的，金融監(jiān)督管理機構(gòu)應依法責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予（）

A.刑事處分
B.行政處分
C.紀律處分
D.經(jīng)濟處罰

單項選擇題

任何單位和個人發(fā)生洗錢活動，有權(quán)向（）舉報。

A.中國證劵業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行或者檢查機關
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關
D.上級主管單位或者所在單位領導

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