多項(xiàng)選擇題

目前世界通行的反洗錢交易報(bào)告制度主要有哪種形式（）

A.以英國(guó)為代表的可疑交易報(bào)告制度
B.以美國(guó)、澳大利亞等國(guó)為代表的大額交易和可疑交易報(bào)告制度
C.以法國(guó)為代表的大額交易報(bào)告制度

你可能感興趣的試題

保存客戶身份資料和交易信息制度的主要目的是什么（）

A.可以作為金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
B.可以為掌握客戶真實(shí)身份、再現(xiàn)客戶資金交易過(guò)程、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)
C.為違法犯罪活動(dòng)的調(diào)查、偵查、起訴、審判提供必要證據(jù)
D.為打擊反洗錢活動(dòng)提供依據(jù)

多項(xiàng)選擇題

洗錢犯罪活動(dòng)的特點(diǎn)是什么（）

A.具有嚴(yán)密的組織性和隱蔽性
B.風(fēng)險(xiǎn)底、收益豐厚
C.具有較強(qiáng)的跨國(guó)流動(dòng)性
D.具有較強(qiáng)的專業(yè)性和技術(shù)性