A.以英國為代表的可疑交易報告制度 B.以美國、澳大利亞等國為代表的大額交易和可疑交易報告制度 C.以法國為代表的大額交易報告制度
A.可以作為金融機構(gòu)履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明 B.可以為掌握客戶真實身份、再現(xiàn)客戶資金交易過程、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù) C.為違法犯罪活動的調(diào)查、偵查、起訴、審判提供必要證據(jù) D.為打擊反洗錢活動提供依據(jù)
A.具有嚴密的組織性和隱蔽性 B.風(fēng)險底、收益豐厚 C.具有較強的跨國流動性 D.具有較強的專業(yè)性和技術(shù)性