A.電話詢問 B.書面詢問 C.走訪金融機構(gòu) D.約見金融機構(gòu)高級管理人員談話
A.政策指導(dǎo) B.評估金融機構(gòu)風(fēng)險 C.非現(xiàn)場監(jiān)管 D.現(xiàn)場檢查 E.監(jiān)管報表
A.以英國為代表的可疑交易報告制度 B.以美國、澳大利亞等國為代表的大額交易和可疑交易報告制度 C.以法國為代表的大額交易報告制度