A.收款人的姓名、賬號(hào)、住所 B.匯款人的姓名、住所 C.匯款銀行的名稱和地址 D.匯款人職業(yè)、工作單位
A.核對(duì)客戶的有效身份證件或其他身份證明文件 B.若是身份證,則通過聯(lián)網(wǎng)核查無誤后方可支付 C.如為代辦??芍粚徍舜砣松矸?,不必審核被代理人身份 D.如為代辦,應(yīng)同時(shí)審核代理人和被代理人身份
A.及時(shí)提示客戶出示有效身份證件 B.對(duì)客戶的有效身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查 C.作實(shí)名登記后再辦理業(yè)務(wù) D.關(guān)注其重新辦理業(yè)務(wù)的頻率和金額等是否符合其身份背景