A.檢查目標(biāo)責(zé)任書 B.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任書 C.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書 D.可疑客戶檢查書
A.向其總部報(bào)告,并依據(jù)總部意見采取相應(yīng)措施。 B.向中國(guó)人民銀行報(bào)告,并依據(jù)中國(guó)人民銀行反饋意見采取相應(yīng)措施。 C.一并采取凍結(jié)措施。 D.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告,并依據(jù)公安機(jī)關(guān)反饋意見采取相應(yīng)措施。
A.匯款人國(guó)籍B.資金匯出地名稱C.收款人住所D.其他信息