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      單項(xiàng)選擇題

      反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查組應(yīng)按()確定的時(shí)間離開被檢查機(jī)構(gòu)。

      A.檢查目標(biāo)責(zé)任書
      B.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任書
      C.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書
      D.可疑客戶檢查書

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      • 單項(xiàng)選擇題

        金融機(jī)構(gòu)對(duì)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員與他人共同擁有或者控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施,但該資產(chǎn)在采取凍結(jié)措施時(shí)無(wú)法分割或者確定份額的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)()。

        A.向其總部報(bào)告,并依據(jù)總部意見采取相應(yīng)措施。
        B.向中國(guó)人民銀行報(bào)告,并依據(jù)中國(guó)人民銀行反饋意見采取相應(yīng)措施。
        C.一并采取凍結(jié)措施。
        D.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告,并依據(jù)公安機(jī)關(guān)反饋意見采取相應(yīng)措施。

      • 單項(xiàng)選擇題

        金融機(jī)構(gòu)接收境外匯入款時(shí),如境外匯款人住所不明確,可登記()。

        A.匯款人國(guó)籍
        B.資金匯出地名稱
        C.收款人住所
        D.其他信息

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