A.應(yīng)當?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、職業(yè)、住所等信息 B.應(yīng)當?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q、賬號、職業(yè)、住所等信息 C.向接收匯款的境外機構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱、賬號、職業(yè)、住所等信息 D.匯款人沒有在本金融機構(gòu)開戶,金融機構(gòu)無法登記匯款人賬號的,可登記并向接收匯款的境外機構(gòu)提供其他相關(guān)信息,確保該筆交易的可跟蹤稽核
A.董事會 B.高級管理層 C.業(yè)務(wù)條線 D.反洗錢合規(guī)管理部門
A.檢查目標責任書 B.現(xiàn)場監(jiān)管責任書 C.現(xiàn)場檢查通知書 D.可疑客戶檢查書