A.審核客戶等級 B.審核可疑交易 C.審核名單告警 D.審核大額補(bǔ)錄
A.資金來源 B.資金用途 C.經(jīng)濟(jì)狀況 D.客戶信息核實(shí)與擴(kuò)展調(diào)查內(nèi)容
A.核實(shí)信息 B.客戶回訪 C.實(shí)地查訪 D.補(bǔ)充證明材料