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A.是否已在金融機構(gòu)開立基本賬戶
B.是否已在金融機構(gòu)開立一般存款賬戶
C.是否已在金融機構(gòu)開立基本賬戶或一般存款賬戶
D.辦理低風(fēng)險承兌業(yè)務(wù)是否已開立臨時賬戶

A.未盡職調(diào)查，沒有對申請人的主體資格、資產(chǎn)負(fù)債狀況、經(jīng)營情況、履約能力、信用記錄等進行實地調(diào)查，提供虛假調(diào)查報告
B.虛擬交易行為，虛簽交易合同，無真實交易背景，內(nèi)外串通、偽造虛假信息
C.沒有合理的保證金來源或申請人以非自有經(jīng)營性資金作為保證金，特別是以貸款資金作為保證金，套取銀行信貸資金
D.申請額度超過客戶授信額度
E.逆程序、超權(quán)限審批，化整為零、滾動批準(zhǔn)簽發(fā)匯票，或在限額內(nèi)連續(xù)批準(zhǔn)簽發(fā)