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A.是否已在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立基本賬戶
B.是否已在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立一般存款賬戶
C.是否已在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立基本賬戶或一般存款賬戶
D.辦理低風(fēng)險(xiǎn)承兌業(yè)務(wù)是否已開(kāi)立臨時(shí)賬戶

A.未盡職調(diào)查，沒(méi)有對(duì)申請(qǐng)人的主體資格、資產(chǎn)負(fù)債狀況、經(jīng)營(yíng)情況、履約能力、信用記錄等進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，提供虛假調(diào)查報(bào)告
B.虛擬交易行為，虛簽交易合同，無(wú)真實(shí)交易背景，內(nèi)外串通、偽造虛假信息
C.沒(méi)有合理的保證金來(lái)源或申請(qǐng)人以非自有經(jīng)營(yíng)性資金作為保證金，特別是以貸款資金作為保證金，套取銀行信貸資金
D.申請(qǐng)額度超過(guò)客戶授信額度
E.逆程序、超權(quán)限審批，化整為零、滾動(dòng)批準(zhǔn)簽發(fā)匯票，或在限額內(nèi)連續(xù)批準(zhǔn)簽發(fā)