單項(xiàng)選擇題

（）閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且（）內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付，屬于可疑交易情形。

A.長(zhǎng)期；長(zhǎng)期
B.長(zhǎng)期；短期
C.短期；短期
D.短期；長(zhǎng)期

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單項(xiàng)選擇題

有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和公安機(jī)關(guān)報(bào)告，并配合（）的反洗錢調(diào)查工作。

A.中國(guó)人民銀行
B.公安機(jī)關(guān)
C.司法機(jī)關(guān)
D.總行

單項(xiàng)選擇題

華夏銀行各分行通過反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)上報(bào)總行，由總行匯總生成全行數(shù)據(jù)文件，以（）方式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送。

A.電子
B.書面
C.信函
D.通報(bào)