A.組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作 B.代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反洗錢合作 C.向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng) D.建立客戶身份識(shí)別制度
A.現(xiàn)場檢查 B.非現(xiàn)場檢查 C.行政調(diào)查 D.案件協(xié)查