首頁
題庫
網課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
單項選擇題
收集和保存代理國際匯款業(yè)務客戶身份的真實、完整信息,通過()核實匯款人和收款人的有效身份證件。
A.聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)
B.武漢分行會計綜合管理平臺
C.信貸管理系統(tǒng)
D.國家外匯管理局應用服務平臺
點擊查看答案&解析
在線練習
手機看題
你可能感興趣的試題
單項選擇題
已開展為國際匯款公司代理國際匯款業(yè)務的金融機構應立即按通知要求對本機構代理國際匯款業(yè)務反洗錢工作進行改進,并在()日內將改進情況報中國人民銀行總行。
A.10
B.20
C.30
D.40
點擊查看答案&解析
手機看題
單項選擇題
各級行應當按照中國人民銀行的規(guī)定,報送()、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容。
A.客戶資料
B.反洗錢統(tǒng)計報表
C.風險評估報告
D.客戶交易統(tǒng)計表
點擊查看答案&解析
手機看題
微信掃碼免費搜題