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單項(xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)客戶交易或行為確有異?；蚩梢傻?，應(yīng)提交（）報(bào)告。

A.正常交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.反常交易

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多項(xiàng)選擇題

各級行、各條線（部門）應(yīng)建立反洗錢培訓(xùn)檔案，真實(shí)記錄反洗錢培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、簽到、測試等情況，并（）。

A.不定期檢查反洗錢培訓(xùn)情況
B.集中培訓(xùn)現(xiàn)場討論
C.確保反洗錢工作人員接受了反洗錢培訓(xùn)
D.妥善保管好反洗錢培訓(xùn)檔案

多項(xiàng)選擇題

各級行、各條線（部門）應(yīng)建立反洗錢培訓(xùn)檔案，真實(shí)記錄反洗錢培訓(xùn)（）等情況。

A.時(shí)間
B.地點(diǎn)
C.簽到
D.測試

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