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單項(xiàng)選擇題

各級行反洗錢專業(yè)小組應(yīng)加強(qiáng)對大額交易和可疑交易的分析研究，編寫（）分析報(bào)告，分析大額和可疑交易的特點(diǎn)和總體情況。

A.季度
B.半年
C.全年
D.半年和全年

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立（）制度。

A.客戶身份識別
B.客戶身份登記
C.客戶身份記錄
D.客戶身份留存

單項(xiàng)選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心不必履行以下職責(zé)：（）。

A.按照規(guī)定向中國人民銀行報(bào)告分析結(jié)果
B.接收并分析人民幣大額交易和可疑交易報(bào)告
C.對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、調(diào)查
D.接收并分析外幣大額交易和可疑交易報(bào)告

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