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金融機構應當根據(jù)客戶或者賬戶的風險等級,定期審核本金融機構保存的客戶基本信息,對風險等級較高客戶或者賬戶的審核應嚴于對風險等級較低客戶或者賬戶的審核。
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禁止類客戶可以辦理國際貿易融資業(yè)務。
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農業(yè)銀行各級機構通過反洗錢信息系統(tǒng)報送大額交易和可疑交易報告,必要時,同時以電子或書面形式向所在地中國人民銀行及其分支機構報送可疑交易報告。
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