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當(dāng)先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點時,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。
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判斷題
對于客戶為外國政要時,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取合理措施了解其資金和用途。
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判斷題
營業(yè)機構(gòu)對單位客戶風(fēng)險等級判定為高風(fēng)險客戶,至少每年進行一次審核。
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