單項選擇題

客戶身份識別的基本原則不包括（）

A.風(fēng)險管理
B.勤勉盡責(zé)
C.遵循“了解你的客戶”的原則
D.統(tǒng)一性原則

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單項選擇題

《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十二條所規(guī)定的保險費金額的具體含義是什么？（）

A.客戶已繳納的保費
B.客戶按照保險合同應(yīng)繳納的所有保費
C.應(yīng)繳納但實際尚未繳納的保費
D.每期保費金額

多項選擇題

下列選項中，屬于反洗錢法的上游犯罪的是（）。

A.破壞金融管理秩序罪
B.金融詐騙罪
C.毒品犯罪
D.走私犯罪

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