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為指導金融機構(gòu)有效防范洗錢風險，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布了《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》，開啟了國際金融業(yè)反洗錢的先河。
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狹義的客戶身份識別，將金融機構(gòu)審查、核實、確認、限制與排除客戶、實際受益人、實際控制人真實身份的時間限定在開立賬戶時。
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我國反洗錢法律采用狹義上的客戶身份識別制度概念。
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