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A．帳戶及存取款特征
B．電子匯兌特征
C．行為異常表現(xiàn)
D．敏感國(guó)家或地區(qū)

A．外幣匯兌交易后立刻把匯兌資金電匯到敏感國(guó)家或地區(qū)，或者經(jīng)由敏感國(guó)家或地區(qū)匯到其他國(guó)家或地區(qū)
B．企業(yè)往來(lái)帳戶發(fā)生批量匯入和匯出交易而又沒(méi)有合乎邏輯的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)或其他經(jīng)濟(jì)目的，尤其是該電匯往返或途經(jīng)敏感國(guó)家或地區(qū)
C．客戶獲取的貸款或所從事的商業(yè)金融交易涉及或往返于敏感國(guó)家或地區(qū)的資金轉(zhuǎn)移活動(dòng)，但又無(wú)合理理由說(shuō)明與這些國(guó)家或地區(qū)存在業(yè)務(wù)往來(lái)
D．帳戶開設(shè)于來(lái)自敏感國(guó)家或地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)