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【簡(jiǎn)答題】客戶身份識(shí)別的禁止性條款是什么?
答案:
客戶身份識(shí)別的禁止性條款是金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得為客戶開(kāi)立匿名或者假名賬戶。
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(1)金融機(jī)構(gòu)直接進(jìn)行客戶身份識(shí)別;
(2)金融機(jī)構(gòu)通過(guò)已經(jīng)...
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答案:
金融機(jī)構(gòu)依法采取必要措施將客戶身份資料和交易信息保存至少五年,主要目的是:
(1)可以作為金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份...
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