問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)在履行客戶(hù)身份識(shí)別是，應(yīng)將哪些情況作為可疑情況上報(bào)？

答案： 客戶(hù)拒絕提供有效身份證件或無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶(hù)基本信息，或者金融機(jī)構(gòu)在采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶(hù)身份資料的真...
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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】客戶(hù)在金融業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，如果先前提交的身份證件或其他身份證明文件已過(guò)期了，該怎么辦？
答案：

應(yīng)及時(shí)提示客戶(hù)更新資料信息，若未在合理期限內(nèi)更新且無(wú)合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)。
問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)身份證件外，還可采取哪些措施識(shí)別客戶(hù)身份？
答案： 金融機(jī)構(gòu)還可采取要求客戶(hù)補(bǔ)充其他身份資料或身份證明文件，回訪客戶(hù)，實(shí)地查訪或者向公安、工商行政管理部門(mén)核實(shí)等措施。如金融...
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