- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】如果客戶所辦理的業(yè)務(wù)部分符合洗錢(qián)特征，銀行會(huì)拒絕交易嗎？
答案：
交易符合可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，并不意味著客戶就是洗錢(qián)分子，因此金融機(jī)構(gòu)要針對(duì)不同情形，采取不同措施。比如你去銀行開(kāi)戶時(shí)說(shuō)你沒(méi)...
你可能感興趣的試題
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別是，應(yīng)將哪些情況作為可疑情況上報(bào)？
答案：
客戶拒絕提供有效身份證件或無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息，或者金融機(jī)構(gòu)在采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】客戶在金融業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，如果先前提交的身份證件或其他身份證明文件已過(guò)期了，該怎么辦？
答案：
應(yīng)及時(shí)提示客戶更新資料信息，若未在合理期限內(nèi)更新且無(wú)合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
