A.禁止非法販運(yùn)麻醉藥和精神藥物公約 B.禁止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約 C.打擊跨國(guó)有組織犯罪公約 D.反腐敗公約
A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) B.中國(guó)證監(jiān)監(jiān)督管理委員會(huì) C.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) D.國(guó)家外匯管理局
A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極配合中國(guó)人們銀行開展的反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查工作 B.金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查時(shí)，應(yīng)如實(shí)提供有關(guān)反洗錢工作資料和客戶身份信息及交易情況 C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)識(shí)別客戶身份、報(bào)告可疑交易等工作中獲取的信息數(shù)據(jù)予以保密 D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)配合中國(guó)人們銀行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查可疑交易等工作中獲取的信息數(shù)據(jù)予以保密
