A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心 B.公安機(jī)關(guān) C.檢查機(jī)關(guān) D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
A.組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作 B.代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反洗錢合作 C.向偵查機(jī)關(guān)報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動 D.建立客戶身份識別制度