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對(duì)于基層行和有關(guān)部門就規(guī)章制度建設(shè)提出的問題,總行要認(rèn)真研究,及時(shí)解決,不得延誤。
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強(qiáng)化大額資金交易控制,嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)辦理人(客戶或代辦人)身份信息及大額轉(zhuǎn)賬定時(shí)核實(shí)制度,嚴(yán)格按照授權(quán)等級(jí)要求辦理超大金額資金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),嚴(yán)禁越權(quán)辦理。
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加強(qiáng)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)交易流程控制,對(duì)前臺(tái)柜員發(fā)起的各類代辦業(yè)務(wù)、大額資金交易、賬戶變更、存單(折)掛失等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性,運(yùn)營主管必須嚴(yán)格審核。
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