判斷題

所有洗錢行為都有放置、離析、融合三個(gè)階段，并且需要嚴(yán)格遵循三個(gè)階段的遞進(jìn)順序。

答案：錯(cuò)誤

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當(dāng)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

答案：正確

對于客戶為外國政要時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取合理措施了解其資金和用途。

答案：正確