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客戶風(fēng)險(xiǎn)等級分類應(yīng)當(dāng)遵循保密性原則。
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所有洗錢行為都有放置、離析、融合三個階段,并且需要嚴(yán)格遵循三個階段的遞進(jìn)順序。
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判斷題
當(dāng)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)時,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。
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