反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)多項(xiàng)選擇題每日一練(2020.05.19)

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1 我國(guó)法律規(guī)定的“洗錢(qián)罪”主要針對(duì)以下哪些違法所得（）

2 洗錢(qián)犯罪給社會(huì)造成的危害有（）。

3 根據(jù)國(guó)際反洗錢(qián)組織金融行動(dòng)特別工作組（FATF）在其2003年修訂的反洗錢(qián)《四十項(xiàng)建議》中指出，反洗錢(qián)國(guó)際合作應(yīng)當(dāng)包括（）。

4 下列關(guān)于《愛(ài)國(guó)者法案》描述正確的是（）。

5 金融機(jī)構(gòu)辦理存款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)審查客戶身份，不得為客戶開(kāi)立（）賬戶。