A.中國人民銀行及其分支機構B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會C.中國證券監(jiān)督管理委員會D.中國保險監(jiān)督管理委員會
A.持續(xù)識別客戶B.重新識別客戶C.審核客戶D.開展盡職調查
A.過失洗錢行為也構成洗錢犯罪 B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確知道清洗資金是上游犯罪所得 C.行為人實施洗錢行為時主觀上必須是故意的 D.通過客觀證據推定行為人應當知道清洗資金是上游犯罪所得不構成洗錢犯罪
A．在關注客戶的業(yè)務存續(xù)期間，應當了解客戶的資金來源，資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息，關注客戶的金融交易活動 B．定期對其身份信息以及資金交易狀況進行審核，并根據審核結果更新客戶身份信心資料，調整客戶洗錢風險等級 C．定期審核頻率可根據各銀行的實際情況進行確認，但應高于對正常類客戶的審核頻率，建議審核周期不超過2年 D．關注類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內出現(xiàn)異常情況，重新對客戶洗錢風險進行全面評估，及時調增客戶洗錢風險等級，確認為可疑的，應及時報告可疑交易
《福建銀行業(yè)監(jiān)管簡報》。
A.真實性 B.有效性 C.完整性 D.可靠性
A、實名賬戶 B、匿名賬戶 C、真名賬戶 D、假名賬戶
附屬資本包括：重估儲備、一般準備、優(yōu)先股、可轉換債權和長期次級債權。
客戶身份識別制度，客戶身份資料和交易記錄保存制度，大額交易和可疑交易報告制度。
A.交易對手極為分散 B.交易極為頻繁 C.資金接收賬戶相對固定 D.以上均是
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