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反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識單項選擇題每日一練(2020.05.28)

單項選擇題
在反洗錢工作中，記錄保存制度的內(nèi)容有()
A.會議記錄
B.出差記錄
C.交易記錄
D.談話記錄
單項選擇題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心互聯(lián)網(wǎng)站的中文域名為（）。
A、反洗錢中心
B、反洗錢網(wǎng)站
C、反洗錢報告
D、反洗錢監(jiān)測分析
單項選擇題
大額現(xiàn)金支付交易的審批、備案工作由各行（）部門牽頭組織。
A、內(nèi)控管理部
B、計劃財務(wù)部
C、資金營運(yùn)部
D、會計結(jié)算部
單項選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（）原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項交易，以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。
A、及時、準(zhǔn)確、完整、保密
B、安全、準(zhǔn)確、謹(jǐn)慎、保密
C、安全、準(zhǔn)確、完整、保密
D、安全、無誤、完整、保密
單項選擇題
非正規(guī)匯款體系借助的工具之一是()
A.文件
B.法律
C.法規(guī)
D.電話

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