反洗錢考試多項選擇題每日一練(2020.06.08)

來源：考試資料網

1 根據我國《中華人民共和國反洗錢法》及反洗錢規(guī)章規(guī)定，承擔大額交易和可疑交易報告義務的主體是金融機構，其中銀行業(yè)金融機構包括（）

2 金融機構應按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當地分支行報告以下哪些反洗錢信息。

3 各分行在核查非居民客戶提供的身份證件或身份證明文件時，如對其真實性存在疑問的，可通過以下（）方式補充身份證明資料。

4 可疑交易填報除境外銀行卡交易外客戶信息維護的必輸項有（）。

5 金融機構可以采用以下（）措施，識別或者重新識別客戶身份