A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》 B、《人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法》 C、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》 D、《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》
A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》 B、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》 C、《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》。 D、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
A、委托人、當(dāng)事人、受益人 B、委托人、受益人、當(dāng)事人 C、當(dāng)事人、受益人、被委托人 D、當(dāng)事人、委托人、受益人
A、出示身份證件 B、如實(shí)填寫身份信息 C、配合金融機(jī)構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認(rèn) D、回答金融機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問(wèn)
A、金融行動(dòng)特別工作組 B、金融情報(bào)中心 C、艾格蒙特集團(tuán) D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
A.銀行業(yè)反洗錢規(guī)定 B.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法 C.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定 D.保險(xiǎn)業(yè)反洗錢規(guī)定
A、政府部門對(duì)反洗錢工作的重視程度 B、金融監(jiān)管的力度和方式 C、司法機(jī)關(guān)懲處洗錢犯罪的案件數(shù)量 D、反洗錢法律制度的完善程度和發(fā)展水平
A、2006年10月31日 B、2006年12月1日 C、2007年1月1日 D、2007年3月1日
A.負(fù)責(zé)人B.工作人員C.股東D.董事會(huì)