反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識章節(jié)練習(xí)(2020.04.24)

單項選擇題
人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。
A、縣級以上
B、縣級（含）以上
C、市級
D、市級（含）以上
多項選擇題
我國目前已簽署和批準了（）個涉及反洗錢和反恐融資問題的國際公約。
A、聯(lián)合國禁毒公約
B、聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約
C、聯(lián)合國關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國際公約
D、聯(lián)合國反腐敗公約
問答題
簡述金融機構(gòu)如何進行持續(xù)的客戶身份識別措施。
答案：在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、金融交易情況，及時提示客戶...
多項選擇題
保險公司在與客戶訂立（）合同時，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份。
A、以現(xiàn)金繳納保費人民幣1萬元的財產(chǎn)保險
B、以現(xiàn)金繳納保費人民幣1萬元的個人人身保險
C、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費人民幣20萬元的保險
D、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費2萬美元的保險
單項選擇題
任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報。接受舉報的機關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容（）。
A、保存
B、封存
C、公開
D、保密
多項選擇題
向他人出租、出借自己的身份證件可能會產(chǎn)生不良后果有（）。
A、他人借用您的名義從事非法活動
B、可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動
C、可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊
D、您的誠信狀況受到合理懷疑
單項選擇題
金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本機構(gòu)保存的客戶基本信息，對本機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進行一次審核。
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年
單項選擇題
2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過的《中華人民共和國反洗錢法》自（）開始施行。
A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日
判斷題
金融行動特別工作組第九項特別建議是專門針對恐怖分子跨國運輸現(xiàn)金問題制定的。
答案：正確
單項選擇題
有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個人存款的執(zhí)法機關(guān)是（）
A、人民檢察院
B、稅務(wù)機關(guān)
C、公安機關(guān)
D、審計機關(guān)

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反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識章節(jié)練習(xí)(2020.04.24)

人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

我國目前已簽署和批準了（）個涉及反洗錢和反恐融資問題的國際公約。

簡述金融機構(gòu)如何進行持續(xù)的客戶身份識別措施。

保險公司在與客戶訂立（）合同時，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份。

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報。接受舉報的機關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容（）。

向他人出租、出借自己的身份證件可能會產(chǎn)生不良后果有（）。

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本機構(gòu)保存的客戶基本信息，對本機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進行一次審核。

2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過的《中華人民共和國反洗錢法》自（）開始施行。

金融行動特別工作組第九項特別建議是專門針對恐怖分子跨國運輸現(xiàn)金問題制定的。

有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個人存款的執(zhí)法機關(guān)是（）

反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識章節(jié)練習(xí)(2020.04.24)

人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

我國目前已簽署和批準了（）個涉及反洗錢和反恐融資問題的國際公約。

簡述金融機構(gòu)如何進行持續(xù)的客戶身份識別措施。

保險公司在與客戶訂立（）合同時，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份。

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報。接受舉報的機關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容（）。

向他人出租、出借自己的身份證件可能會產(chǎn)生不良后果有（）。

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本機構(gòu)保存的客戶基本信息，對本機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進行一次審核。

2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過的《中華人民共和國反洗錢法》自（）開始施行。

金融行動特別工作組第九項特別建議是專門針對恐怖分子跨國運輸現(xiàn)金問題制定的。

有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個人存款的執(zhí)法機關(guān)是（）

人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

我國目前已簽署和批準了（）個涉及反洗錢和反恐融資問題的國際公約。

簡述金融機構(gòu)如何進行持續(xù)的客戶身份識別措施。

保險公司在與客戶訂立（）合同時，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份。

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報。接受舉報的機關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容（）。

向他人出租、出借自己的身份證件可能會產(chǎn)生不良后果有（）。

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本機構(gòu)保存的客戶基本信息，對本機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進行一次審核。

2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過的《中華人民共和國反洗錢法》自（）開始施行。

有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個人存款的執(zhí)法機關(guān)是（）