反洗錢(qián)考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.03)

多項(xiàng)選擇題
產(chǎn)品屬性要素主要考察產(chǎn)品本身被用于洗錢(qián)的可能性?？疾旆秶ǖ幌抻谝韵履男﹥?nèi)容：（）
A.與投資的關(guān)聯(lián)程度、每單平均保費(fèi)金額；
B.保險(xiǎn)責(zé)任滿(mǎn)足難易程度、現(xiàn)金價(jià)值大?。?br /> C.保險(xiǎn)單質(zhì)押變現(xiàn)能力、能否任意追加保險(xiǎn)費(fèi)；
D.是否有最高保額限制
單項(xiàng)選擇題
審計(jì)機(jī)關(guān)、工商銀行管理部門(mén)、價(jià)格主管部門(mén)可以對(duì)單位存款進(jìn)行（）。
A、查詢(xún)
B、凍結(jié)
C、扣劃
D、都不正確
問(wèn)答題
巴勒莫公約和聯(lián)合國(guó)反腐敗公約規(guī)定了幾種預(yù)防性反洗錢(qián)措施？
答案：首先，建立對(duì)銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)，包括對(duì)辦理資金或者價(jià)值轉(zhuǎn)移正規(guī)、非正規(guī)業(yè)務(wù)的自然人或者法人，并在適當(dāng)情況下對(duì)其他特別容...
單項(xiàng)選擇題
（）在履行反洗錢(qián)職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)在人民銀行及有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)下與司法機(jī)關(guān)相互配合。
A.總行
B.總分支行
C.總分行
D.分行
單項(xiàng)選擇題
分行復(fù)核人員對(duì)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)提交的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行校驗(yàn)、匯總，大額交易報(bào)告在（）日工作日內(nèi)上報(bào)總行（T為當(dāng)日）。
A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3
問(wèn)答題
識(shí)別受益人的身份在實(shí)際操作過(guò)程中可能會(huì)存在哪兩方面的難題？
答案：（1）對(duì)于是否存在所謂最終控制交易或享有交易利益的受益人，金融機(jī)構(gòu)難以知曉，尤其在交易確實(shí)被利用從事洗錢(qián)活動(dòng)、受益人與客...
多項(xiàng)選擇題
銀行反洗錢(qián)培訓(xùn)的目的包括（）
A.保證銀行各個(gè)層級(jí)的工作人員都樹(shù)立洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、反洗錢(qián)法律意識(shí)及合規(guī)意識(shí)
B.讓公眾了解反洗錢(qián)知識(shí)
C.保證員工了解反洗錢(qián)法律法規(guī)的具體要求
D.掌握反洗錢(qián)工作必備的技能
單項(xiàng)選擇題
有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶(hù)與洗錢(qián)、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和（）報(bào)告。
A.公安機(jī)關(guān)
B.監(jiān)察機(jī)關(guān)
C.人民檢查院
D.人民法院
判斷題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取等大額現(xiàn)金收支。其20萬(wàn)以上包括20萬(wàn)本數(shù)。
答案：錯(cuò)誤
單項(xiàng)選擇題
中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告有要素不全或者存在錯(cuò)誤的，可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的（）個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。
A.1
B.3
C.5
D.7

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反洗錢(qián)考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.03)

產(chǎn)品屬性要素主要考察產(chǎn)品本身被用于洗錢(qián)的可能性?？疾旆秶ǖ幌抻谝韵履男﹥?nèi)容：（）

審計(jì)機(jī)關(guān)、工商銀行管理部門(mén)、價(jià)格主管部門(mén)可以對(duì)單位存款進(jìn)行（）。

巴勒莫公約和聯(lián)合國(guó)反腐敗公約規(guī)定了幾種預(yù)防性反洗錢(qián)措施？

（）在履行反洗錢(qián)職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)在人民銀行及有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)下與司法機(jī)關(guān)相互配合。

分行復(fù)核人員對(duì)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)提交的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行校驗(yàn)、匯總，大額交易報(bào)告在（）日工作日內(nèi)上報(bào)總行（T為當(dāng)日）。

識(shí)別受益人的身份在實(shí)際操作過(guò)程中可能會(huì)存在哪兩方面的難題？

銀行反洗錢(qián)培訓(xùn)的目的包括（）

有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶(hù)與洗錢(qián)、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和（）報(bào)告。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取等大額現(xiàn)金收支。其20萬(wàn)以上包括20萬(wàn)本數(shù)。

反洗錢(qián)考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.03)

產(chǎn)品屬性要素主要考察產(chǎn)品本身被用于洗錢(qián)的可能性?？疾旆秶ǖ幌抻谝韵履男﹥?nèi)容：（）

審計(jì)機(jī)關(guān)、工商銀行管理部門(mén)、價(jià)格主管部門(mén)可以對(duì)單位存款進(jìn)行（）。

巴勒莫公約和聯(lián)合國(guó)反腐敗公約規(guī)定了幾種預(yù)防性反洗錢(qián)措施？

（）在履行反洗錢(qián)職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)在人民銀行及有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)下與司法機(jī)關(guān)相互配合。

分行復(fù)核人員對(duì)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)提交的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行校驗(yàn)、匯總，大額交易報(bào)告在（）日工作日內(nèi)上報(bào)總行（T為當(dāng)日）。

識(shí)別受益人的身份在實(shí)際操作過(guò)程中可能會(huì)存在哪兩方面的難題？

銀行反洗錢(qián)培訓(xùn)的目的包括（）

有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶(hù)與洗錢(qián)、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和（）報(bào)告。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取等大額現(xiàn)金收支。其20萬(wàn)以上包括20萬(wàn)本數(shù)。

產(chǎn)品屬性要素主要考察產(chǎn)品本身被用于洗錢(qián)的可能性?？疾旆秶ǖ幌抻谝韵履男﹥?nèi)容：（）

審計(jì)機(jī)關(guān)、工商銀行管理部門(mén)、價(jià)格主管部門(mén)可以對(duì)單位存款進(jìn)行（）。

巴勒莫公約和聯(lián)合國(guó)反腐敗公約規(guī)定了幾種預(yù)防性反洗錢(qián)措施？

（）在履行反洗錢(qián)職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)在人民銀行及有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)下與司法機(jī)關(guān)相互配合。

分行復(fù)核人員對(duì)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)提交的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行校驗(yàn)、匯總，大額交易報(bào)告在（）日工作日內(nèi)上報(bào)總行（T為當(dāng)日）。

識(shí)別受益人的身份在實(shí)際操作過(guò)程中可能會(huì)存在哪兩方面的難題？

有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶(hù)與洗錢(qián)、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和（）報(bào)告。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取等大額現(xiàn)金收支。其20萬(wàn)以上包括20萬(wàn)本數(shù)。