A.控股股東或者實(shí)際控制人 B.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人 C.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員 D.以上均是
A.將3000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯入客戶(hù)的人民幣賬戶(hù) B.將l000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯 C.張三轉(zhuǎn)賬18萬(wàn)元到李四賬戶(hù) D.提取現(xiàn)金6萬(wàn)元
A.數(shù)據(jù)信息 B.業(yè)務(wù)憑證 C.賬簿 D.協(xié)議
A、單筆 B、短期內(nèi) C、當(dāng)日累計(jì) D、單筆或當(dāng)日累計(jì)
A、集資詐騙罪 B、偽造貨幣罪 C、貸款詐騙罪 D、信用卡詐騙罪
A.審核營(yíng)業(yè)執(zhí)照、國(guó)地稅登記證等證明文件和資料 B.到工商管理部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)查詢(xún)客戶(hù)身份信息和資料 C.登門(mén)拜訪客戶(hù)、實(shí)地查看 D.電話核實(shí)