反洗錢考試章節(jié)練習(2020.06.07)

判斷題
中國人民銀行在反洗錢調查中需要調取金融機構重要業(yè)務信息的，金融機構可以基于保密考慮不予提供。
答案：錯誤
單項選擇題
對公客戶信息應登記（）的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
A.控股股東或者實際控制人
B.法定代表人或單位負責人
C.授權辦理業(yè)務人員
D.以上均是
問答題
詢問筆錄制作最后進行雙方核對和確認時，有哪些要求？
答案：（1）詢問筆錄應當交被詢問人核對；（2）記載有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補充或者更正；（3）被詢問人確認筆錄無誤后...
單項選擇題
商業(yè)銀行為客戶提供哪種服務時，應當識別客戶身份，并核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信患，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件（）
A.將3000美元現(xiàn)鈔結匯入客戶的人民幣賬戶
B.將l000美元現(xiàn)鈔結匯
C.張三轉賬18萬元到李四賬戶
D.提取現(xiàn)金6萬元
多項選擇題
銀行應當保存的交易記錄包括關于匯教、轉賬、存取款、貸款、兌換、結算、掛失等每筆交易的（）及有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務憑證
C.賬簿
D.協(xié)議
判斷題
中國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要，對金融機構進行反洗錢現(xiàn)場檢查時，不能隨意復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存。
答案：正確
單項選擇題
根據(jù)《個人外匯管理辦法》，個人購匯提鈔或從外匯儲蓄賬戶中提鈔，（）在有關規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的，可以在銀行直接辦理。
A、單筆
B、短期內
C、當日累計
D、單筆或當日累計
單項選擇題
下列犯罪中，破壞金融秩序罪的是（）。
A、集資詐騙罪
B、偽造貨幣罪
C、貸款詐騙罪
D、信用卡詐騙罪
判斷題
網(wǎng)點會計主管可以通過可疑交易手工錄入功能錄入所有賬戶發(fā)生的交易。
答案：錯誤
多項選擇題
審核對公貸款客戶真實身份的方式有（）。
A.審核營業(yè)執(zhí)照、國地稅登記證等證明文件和資料
B.到工商管理部門、稅務部門等相關部門查詢客戶身份信息和資料
C.登門拜訪客戶、實地查看
D.電話核實

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反洗錢考試章節(jié)練習(2020.06.07)

中國人民銀行在反洗錢調查中需要調取金融機構重要業(yè)務信息的，金融機構可以基于保密考慮不予提供。

對公客戶信息應登記（）的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。

詢問筆錄制作最后進行雙方核對和確認時，有哪些要求？

商業(yè)銀行為客戶提供哪種服務時，應當識別客戶身份，并核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信患，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件（）

銀行應當保存的交易記錄包括關于匯教、轉賬、存取款、貸款、兌換、結算、掛失等每筆交易的（）及有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。

中國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要，對金融機構進行反洗錢現(xiàn)場檢查時，不能隨意復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存。

根據(jù)《個人外匯管理辦法》，個人購匯提鈔或從外匯儲蓄賬戶中提鈔，（）在有關規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的，可以在銀行直接辦理。

下列犯罪中，破壞金融秩序罪的是（）。

網(wǎng)點會計主管可以通過可疑交易手工錄入功能錄入所有賬戶發(fā)生的交易。

審核對公貸款客戶真實身份的方式有（）。

反洗錢考試章節(jié)練習(2020.06.07)

中國人民銀行在反洗錢調查中需要調取金融機構重要業(yè)務信息的，金融機構可以基于保密考慮不予提供。

對公客戶信息應登記（）的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。

詢問筆錄制作最后進行雙方核對和確認時，有哪些要求？

商業(yè)銀行為客戶提供哪種服務時，應當識別客戶身份，并核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信患，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件（）

銀行應當保存的交易記錄包括關于匯教、轉賬、存取款、貸款、兌換、結算、掛失等每筆交易的（）及有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。

中國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要，對金融機構進行反洗錢現(xiàn)場檢查時，不能隨意復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存。

根據(jù)《個人外匯管理辦法》，個人購匯提鈔或從外匯儲蓄賬戶中提鈔，（）在有關規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的，可以在銀行直接辦理。

下列犯罪中，破壞金融秩序罪的是（）。

網(wǎng)點會計主管可以通過可疑交易手工錄入功能錄入所有賬戶發(fā)生的交易。

審核對公貸款客戶真實身份的方式有（）。

中國人民銀行在反洗錢調查中需要調取金融機構重要業(yè)務信息的，金融機構可以基于保密考慮不予提供。

對公客戶信息應登記（）的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。

詢問筆錄制作最后進行雙方核對和確認時，有哪些要求？

商業(yè)銀行為客戶提供哪種服務時，應當識別客戶身份，并核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信患，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件（）

銀行應當保存的交易記錄包括關于匯教、轉賬、存取款、貸款、兌換、結算、掛失等每筆交易的（）及有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。

中國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要，對金融機構進行反洗錢現(xiàn)場檢查時，不能隨意復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存。

根據(jù)《個人外匯管理辦法》，個人購匯提鈔或從外匯儲蓄賬戶中提鈔，（）在有關規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的，可以在銀行直接辦理。

下列犯罪中，破壞金融秩序罪的是（）。

審核對公貸款客戶真實身份的方式有（）。