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反洗錢考試反洗錢法填空題每日一練(2019.10.20)

填空題
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循風(fēng)險為本方法，根據(jù)（）和（），建立健全反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度，強化反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理，完善相關(guān)風(fēng)險管理機制。
答案：法律法規(guī)；行業(yè)規(guī)則
填空題
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理政策，對其境內(nèi)外（）、（）、事業(yè)部的反洗錢和反恐怖融資工作實施統(tǒng)一管理。
答案：附屬機構(gòu)；分支機構(gòu)
填空題
行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織，根據(jù)（）和（），組織從業(yè)機構(gòu)制定或調(diào)整，報中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)批準后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)標(biāo)準。
答案：風(fēng)險防控需要；業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r
填空題
非銀行支付機構(gòu)是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機構(gòu)。
答案：《支付業(yè)務(wù)許可證》
填空題
從業(yè)機構(gòu)及其員工對依法履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密。非依法律規(guī)定，不得向（）和（）提供。
答案：任何單位；個人

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