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反洗錢考試反洗錢法填空題每日一練(2019.11.05)

填空題
從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應(yīng)當(dāng)按本機(jī)構(gòu)可疑交易報告（）規(guī)程確認(rèn)為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。
答案：內(nèi)部操作
填空題
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
答案：交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)；客戶行為監(jiān)測方案
填空題
金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關(guān)信（）。
答案：數(shù)據(jù)和資料
填空題
從業(yè)機(jī)構(gòu)及其員工應(yīng)當(dāng)對報告（）、配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查等有關(guān)反洗錢和反恐怖融資工作信息予以保密，不得違反規(guī)定向任何單位和個人提供。
答案：可疑交易
填空題
第十屆全國人大常委會第二十四次會議通過的《中華人民共和國反洗錢法》，自（）起施行。
答案：2007年1月1日

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