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反洗錢考試反洗錢法單項選擇題每日一練(2019.11.05)

單項選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》通過于（）
A.2006年10月31日
B.2007年10月31日
C.2007年1月1日
D.2006年1月1日
單項選擇題
為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，（）第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過《中華人民共和國反洗錢法》。
A、2006年10月30日
B、2006年10月31日
C、2006年11月1日
D、2007年1月1日
單項選擇題
金融機構應當在可疑交易發(fā)生后的幾個工作日內(nèi)報送可疑交易報告（）
A.5個
B.10個
C.3個
單項選擇題
自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣幾萬元以上或者外幣等值幾萬美元以上的劃轉(zhuǎn)應當作為大額交易向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。（）
A、50萬元以上或10萬美元以上
B、100萬元以上或20萬美元以上
C、10萬元以上或5萬美元以上
單項選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》正式通過的時間是（）
A.2006年10月31日
B.2007年1月1日
C.2007年3月1日
D.2007年8月1日

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