反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)法章節(jié)練習(xí)(2019.10.20)
來(lái)源：考試資料網(wǎng) 6 根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在下列需核對(duì)客戶身份證件和其他身份證明文件的業(yè)務(wù)中描述不正確的是（）。
參考答案：業(yè)務(wù)模式；交易方式；業(yè)務(wù)領(lǐng)域
參考答案：國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)設(shè)立反洗錢(qián)信息中心，負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析，并按照規(guī)定向國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)...
