反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(xí)(2019.10.31)

問答題
金融機(jī)構(gòu)拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的需負(fù)什么法律責(zé)任？
答案：由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，...
單項(xiàng)選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查或拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料，致使洗錢后果發(fā)生的，除對金融機(jī)構(gòu)罰款外，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處（）罰款。
A.一萬元以上五萬元以下
B.一萬元以上十萬元以下
C.五萬元以上二十萬元以下
D.五萬元以上五十萬元以下
問答題
金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的需負(fù)什么法律責(zé)任？
答案：由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，...
單項(xiàng)選擇題
中國人民銀行設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢和反恐怖融資（），使用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺完善線上反洗錢監(jiān)管機(jī)制、加強(qiáng)信息共享。
A.網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺
B.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺
C.網(wǎng)絡(luò)管理平臺
問答題
EAG指的是什么？
答案：
歐亞反冼錢和反恐融資工作小組
多項(xiàng)選擇題
瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人的洗錢活動。
A.有嚴(yán)格的銀行保密法
B.沒有資本管制
C.有寬松的金融規(guī)則
D.有自由的公司法和嚴(yán)格的公司保密法
E.政治上持中立態(tài)度
多項(xiàng)選擇題
任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向哪個部門舉報(bào)（）
A.公安機(jī)關(guān)
B.反洗錢行政主管部門
C.銀監(jiān)會分支機(jī)構(gòu)
D.保監(jiān)會
E.證券會
F.檢察院
填空題
非銀行支付機(jī)構(gòu)是指依法取得（），獲準(zhǔn)辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機(jī)構(gòu)。
答案：《支付業(yè)務(wù)許可證》
填空題
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理政策，對其境內(nèi)外（）、（）、事業(yè)部的反洗錢和反恐怖融資工作實(shí)施統(tǒng)一管理。
答案：附屬機(jī)構(gòu)；分支機(jī)構(gòu)
單項(xiàng)選擇題
反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢（）。
A.現(xiàn)場檢查
B.非現(xiàn)場監(jiān)管
C.行政調(diào)查
D.案件協(xié)查

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反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(xí)(2019.10.31)

金融機(jī)構(gòu)拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的需負(fù)什么法律責(zé)任？

金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的需負(fù)什么法律責(zé)任？

中國人民銀行設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢和反恐怖融資（），使用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺完善線上反洗錢監(jiān)管機(jī)制、加強(qiáng)信息共享。

EAG指的是什么？

瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人的洗錢活動。

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向哪個部門舉報(bào)（）

非銀行支付機(jī)構(gòu)是指依法取得（），獲準(zhǔn)辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機(jī)構(gòu)。

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理政策，對其境內(nèi)外（）、（）、事業(yè)部的反洗錢和反恐怖融資工作實(shí)施統(tǒng)一管理。

反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢（）。

反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(xí)(2019.10.31)

金融機(jī)構(gòu)拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的需負(fù)什么法律責(zé)任？

金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的需負(fù)什么法律責(zé)任？

中國人民銀行設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢和反恐怖融資（），使用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺完善線上反洗錢監(jiān)管機(jī)制、加強(qiáng)信息共享。

EAG指的是什么？

瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人的洗錢活動。

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向哪個部門舉報(bào)（）

非銀行支付機(jī)構(gòu)是指依法取得（），獲準(zhǔn)辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機(jī)構(gòu)。

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理政策，對其境內(nèi)外（）、（）、事業(yè)部的反洗錢和反恐怖融資工作實(shí)施統(tǒng)一管理。

反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢（）。

金融機(jī)構(gòu)拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的需負(fù)什么法律責(zé)任？

金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的需負(fù)什么法律責(zé)任？

中國人民銀行設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢和反恐怖融資（），使用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺完善線上反洗錢監(jiān)管機(jī)制、加強(qiáng)信息共享。

EAG指的是什么？

瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人的洗錢活動。

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向哪個部門舉報(bào)（）

非銀行支付機(jī)構(gòu)是指依法取得（），獲準(zhǔn)辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機(jī)構(gòu)。

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理政策，對其境內(nèi)外（）、（）、事業(yè)部的反洗錢和反恐怖融資工作實(shí)施統(tǒng)一管理。

反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢（）。