反洗錢考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.04)

A.對(duì)人民銀行來(lái)說(shuō)，在反洗錢調(diào)查過程中有權(quán)依法使用各種強(qiáng)制手段，如詢問、查閱、復(fù)制、封存和臨時(shí)凍結(jié)措施
B.對(duì)金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，在反洗錢調(diào)查過程中負(fù)有積極配合義務(wù)，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料，不得拒絕或阻礙
C.人民銀行在反洗錢調(diào)查過程中，要根據(jù)收集的資料，對(duì)可疑交易活動(dòng)是否涉嫌洗錢犯罪進(jìn)行主觀判斷
D.反洗錢調(diào)查不能公開進(jìn)行，更不能吸收被調(diào)查對(duì)象參與和聽取被調(diào)查對(duì)象的意見
E.人民銀行調(diào)查人員以及金融機(jī)構(gòu)的工作人員，均不得違反規(guī)定泄露其知悉的調(diào)查情況

A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
B.十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下
C.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
D.五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下

A.工作信息交流
B.技術(shù)設(shè)施共享
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號(hào)
C、匯款人住所
D、收款人住所